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警惕以“区块链”名义实施非法集资行为

湖南日报3月7日讯(记者 陈淦璋)记者今天从省地方金融监督管理局获悉,长沙市天心区端掉一个打着“区块链”旗号从事虚拟货币宣传的非法集资窝点,建议广大群众对此类非法金融宣讲活动保持警惕。

近日,天心区文源派出所接到群众举报称,有人以“Plus Token区块链钱包”为噱头开展宣讲活动。接警后,有关部门迅速赶往现场,检查发现该宣传窝点无任何相关资质,违反国家有关规定,打着“区块链”旗号从事虚拟货币宣传,疑似通过此方式引诱群众投资,吸引了近30人聚集。检查还发现,所谓的“Plus Token区块链钱包”宣称团队来自韩国,投资者存入100万元,复利一年就能赚到700万元。投资者除保本外,每月还能获得10%到30%的收益,直接发展一名下线奖励100%,二层到十层各奖励10%,具备传销的典型特征。

公安机关对在场人员进行了劝诫,责令宣讲负责人立即关停该场所,并带回派出所问话。相关方面已安排专人值守跟进,从源头遏制此类宣讲活动。记者查询发现,网络上对“Plus Token骗局”的讨论甚多。

据悉,央行等七部门2017年9月发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确对在国内发行代币的融资行为认定为非法集资、吸收公众存款的诈骗、传销行为。2018年8月,银保监会、中央网信办等五部门发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,对打着“金融创新”“区块链”旗号,行非法集资、传销、诈骗之实的活动进行了风险警示。

来源:湖南日报

作者:陈淦璋

编辑:唐甬梅

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