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长沙警方捣毁一诈骗团伙 微信“白富美”教赚钱骗局曝光

6月13日上午,长沙县公安局对外通报,成功摧毁一个以投资平台为依托的网络诈骗犯罪团伙。

红网时刻见习记者 彭燕飞 记者 黎鑫 长沙报道

本以为在微信上认识的“女朋友”,可以用她的投资平台为父亲赚来医药费,但是令孙华(化名)没想到的是,自己在网上热恋的“女朋友”竟是个男的,为父亲治病的8万元也被“女朋友”的投资平台吞噬为零。

这种“网络”骗局,令不少人中招。6月13日上午,长沙县公安局对外通报,成功摧毁一个以投资平台为依托的网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人65人,共刑事拘留53人。目前,犯罪嫌疑人胡某磊、邹某程、刘某杰等53人因涉嫌诈骗被依法刑事拘留,案件正在进一步审查深挖中。

收缴的作案工具。

“白富美”主动添加微信 “动心者”赔了“夫人”又折金

“去年10月的一天,我发现微信里突然有个‘美女’加我,因为好奇便添加了。”孙华回忆,他看了一下这个好友的头像和朋友圈,发现是个“白富美”,因此,两人每天都会聊天,慢慢地发展成为了“男女朋友”关系。“我们交往半个月后,她每日都会给我晒她投资的进账明细,原先也没在意,后来听她每天说,慢慢就心动了。”孙华说。

那时,孙华的父亲重病,家里人为了筹集医疗费想尽办法。抱着试一试的心态,孙华开始跟着“女朋友”一起投资。“她把我拉入一个微信群,每天都有不同的人在群里分享投资心得和进账的截图,只要投入几块钱,就能进账十几或几十元,投入的越多,回报率越高。”在“女朋友”的怂恿下,孙华从1元、10元、几百、几千、上万地投入,投资“雪球”越滚越大,“虽然中间有获得几千元的收益,但是最后还是投进去8万多元。”

本来是想利用平台赚钱,没想到却“身家”掏空。“可笑的是,我这个‘女朋友’一直没见过面,每次都找借口推脱,后来我就觉察不对劲了,所以选择了报警。”孙华无奈地苦笑道,“一切都已经晚了!原来我那‘女朋友’是个糙汉子。”

跟孙华有一样遭遇的还有今年20岁刚毕业的小刘。“有天一个‘白富美’加我,刚开始只是添加了,但是没怎么聊,后来她每天都对我嘘寒问暖,而且在朋友圈炫富,及投资进账的截图,刚开始我也挺谨慎的,不敢过多地跟这个人聊天。”小刘回忆道,每天看着这个“白富美”说赚钱轻松,心里也慢慢地心动了,便开始询问她如何投资赚钱。“原先投入的钱也就几元,所以亏损不大,后来慢慢地投入就多了,不过最后我自己也刹住了车。”

作案手机。

各层级犯罪嫌疑人相互配合 按比例提成诈骗款

这些“白富美”是如何诱导“上钩者”投资?又是如何“吃掉”大家的资金?

长沙县公安局刑侦大队民警王诚辰介绍,2017年5月,犯罪嫌疑人胡某磊出资,组织人员开发、搭建了东恒国际理财平台,并在犯罪嫌疑人丁某平、张某经营的长沙宝铭网络科技有限公司的帮助下,上架某APP发布平台,提供用户下载使用等服务。

“犯罪嫌疑人以公司名义招聘业务经理、业务员,他们虚构‘白富美’年轻女士或成功人士等第三方投资者身份,以打电话、加微信好友等方式与客户联系,通过情感引诱等方式取得被害人信任后,向对方推荐外汇期货投资,并将客户拉入微信群洗脑。”王诚辰说,群内各种扮演“资深投资顾问”“平台客服”“投资客”等身份的犯罪嫌疑人不断发声,营造投资入金赚大钱,跟着“喊单老师”操作能稳赚不赔的假象,引诱被害人向“东恒国际”投入资金。

待被害人投入资金后,犯罪嫌疑人会通过平台设置的杠杆,以及公司后台账户检测的客户数量及投资情况,分析平台的大盘走势,并由分析师通过微信群向客户发送与实际预测行情相反的指导意见,安排业务员股东客户加金、加仓及频繁操作,故意造成客户巨额亏损;在客户亏损后,公司各层级人员再次相互配合,对客户进行安抚,并通过由业务员以第三方身份继续诱骗被害人加金、加仓操作等手段,进一步骗取被害人投资款;此外还任意设定被害人为黑名单,随意禁止被害人取款、操作控制被害人投资款。平台管理者、代理公司老板、业务经理、业务员对诈骗款项按不定的比例提成。

民警应聘进公司卧底调查 捣毁犯罪团伙

专案民警经过多次实地侦查和蹲守,发现位于长沙县星沙街道星大花园16楼的金仕达商务咨询公司经营模式异常,该公司约有20余名员工,大门时常紧闭,但房内时常传出业务员使用电话推销的交流声,种种迹象显示此公司极有可能是一处电信网络诈骗窝点。根据该公司网上招聘信息,专案组安排侦查人员通过应聘,进入该公司探明情况。

专案民警兵分多路实施抓捕。

经过数月的内部调查,专案组基本摸清该公司的组织结构、成员情况、人员分工、运行模式,初步掌握了该公司依托“东恒国际理财平台”,通过网络聊天工具招揽客户到平台投资交易,用反向行情致使受害人投资亏损,从中获取利益的犯罪事实。

3月29日上午10时许,专案民警兵分多路实施抓捕,在长沙县星大花园小区、新长海写字楼、株洲市芦淞区佳成时代广场5楼、安徽滁州火车站等地抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人65名,扣押作案手机100余台、电脑32台,冻结涉案资金100余万元。

抓捕现场。

民警提醒:“投资必赚”的投资理财讯息勿信

经审讯,犯罪嫌疑人如实供述了利用虚假理财平台诈骗投资人投资款的犯罪事实,至此一起外汇平台诈骗案成功告破。长沙县警方提醒广大市民,要保持冷静,不要盲目进行网络投资。

一是请勿相信非官方网站、微信群、QQ群所提供的投资理财讯息,不要盲目进行网络投资理财,对操作流程不熟悉的投资也最好向相关监管机构咨询其合法性,以免上当受骗。

二是风险与回报成正比乃投资铁律,骗子们往往以较高的回报率吸引不明真相的投资者,而从不强调投资的风险因素。凡是强调“投资必赚,绝无亏损”的投资理财讯息,都不要相信。

三是在面对这些花样百出诱惑力极大的诈骗手法时要保持冷静,切勿贪小便宜,要了解投资理财项目具体是什么样的形式和模式。在投资前,可以通过全国信息公示系统查询理财公司的注册资料。

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