今年6月13日，公安部部署全国公安机关统一开展“云剑”行动，主要任务是严厉打击电信网络诈骗、民族资产解冻类诈骗、“套路贷”犯罪，全力追捕在逃人员。9月11日，湖南省公安厅召开新闻发布会，通报了一批典型案例。

低息网贷先缴费，骗完钱拉黑受害人

今年7月9日，长沙市公安局接到公安部、省公安厅指令，涉及开福区有3条电信网络诈骗犯罪线索，均为网络贷款诈骗。

专案民警侦查发现，嫌疑人通过非法途径购买受害人信息后联系受害人，谎称自己是宜通、鑫成等贷款公司业务员，受害人如有贷款意向，便加微信好友，给受害人发送二维码，让受害人在虚假贷款平台上申请贷款，后台对受害人贷款予以批准。

当受害人申请提现时，业务员让其缴纳399元季度使用费。受害人缴纳399元后，业务员又要求缴纳798元年度使用费。受害人缴纳798元后，业务员又要求缴纳600元账户解冻费才能提现，当受害人缴费后，业务员将受害人微信拉黑。

该伙犯罪嫌疑人诈骗手法娴熟，洗钱渠道通畅，诈骗窝点均在出租房，疑似受害人2000余名，遍布全国各地。

长沙市公安局成立专案组，通过对前期掌握的线索分析研判，锁定2个作案窝点，掌握大量犯罪证据。

2019年8月28日9时，专案组一声令下，警方抓获犯罪嫌疑人13名，捣毁作案窝点2个，扣押赃款8.7万元，作案手机82部、电脑5台、手机卡55张、记录账本14本，刑拘11人。

经审讯，2个窝点的负责人为林某两兄弟，他们分别在网上购买虚假贷款平台和贷款人信息，招揽亲属和常德桃源籍老乡作为业务员，租赁房屋作为窝点，谎称是瑞诚和华鑫贷款平台工作人员联系贷款人，引诱受害人在平台注册，步步设套，要求受害人缴纳季度费、年度费和会员费以诈骗钱财。其中，瑞诚平台注册受害人511名，被骗金额10万元；华鑫平台注册受害人1249名，被骗金额30万元。

民族资产解冻，老大骗财又骗色

颜某中卸任村书记后，加入两个所谓的基金会项目，不断地吸引村民入会，交会费。湖南涟源市桥头河镇中石村有人觉得不对劲，今年2月15日，向涟源市公安局报警。

警方调查发现，颜某中在娄底涟钢郭某玲的介绍下，加入“世界华人国际135基金会”(以下简称“135基金会”，前身是“孙中山扶贫基金会”)，并在涟源市迅速发展会员，收取会员333元、666元、999元不等的费用，以会员将来可获得“扶贫资金”的名义进行诈骗。

“颜某中发展的会员中有很多困难群众。”办案民警说，有个残疾村民是开诊所的，颜某中在他的诊所里帮老婆抓药，不付钱，就说冲抵会员费。有个村民家过年杀猪，颜某中就拿走几十斤猪肉，冲抵会员费。

原来，这个“135基金会”是江苏人卢某州（另案处理）于2017年初成立的。卢某州曾经是一个公司的财务人员，因职务侵占被判刑6年。他忽悠会员称，自己是弥勒佛转世、皇家后人，继承了海外一个由108个老人守护的宝库。但这些财产目前被国外银行冻结，需要筹集基金去解冻。解冻后，大家都会发财。办案民警说：“卢某州不但骗财，还骗色，将4个30岁到50岁的女会员发展成自己的情妇。”

专案组查明，颜某中在加入“135基金会”的同时，还加入了“中国人际网项目”（简称“国网”）。“国网”以宣传“富国强民”项目、抵制外货支持国货等为幌子，诱骗受害人交纳3900元成为会员。入会后，每个会员发放一个GK（“国库”）卡号，并赠送一套“兰望得”化妆品，声称持GK卡坐飞机、高铁等都是半价，还可享受免费出国旅游等优惠政策。诱骗受害人“国网”正式运行时，会员可到公安机关领取一张GK卡，国家将每年返现金到卡上。今年2月21日，涟源市公安局成立了“135”专案组，全面开展侦查。

“135基金会”发展会员涉及地域广、人员多，诈骗金额1000余万元。以辽宁籍人员夏某连、江苏籍人员李某为首的犯罪团伙以“国网”进行诈骗活动，诈骗金额3000余万元，涉案犯罪嫌疑人20余名，受害人1万余名，涉及湖南、湖北、江苏、辽宁等省市。

鉴于案情重大，该案被公安部列为督办案件。今年4月19日，在公安部的统一指挥下，湖南、湖北、江苏、辽宁四省公安机关通力协作，出动警力200余名，集中抓捕，端掉作案窝点4个，抓获犯罪嫌疑人25名，扣押现金600多万元，冻结100余万元。专案组从卢某州位于成都的家中搜出两车假古董，其中还有一枚假玉玺。（朱炎皇 王蔡雨）